大连友谊:第六届董事会第二十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

大连情谊:六度音程届董事会第二十四次接触导致公报

    贴纸编码:000679     自有资本缩写:大连情谊    编号:2012—045

大连情谊(大量)股份股份少量地公司

六度音程届董事会第二十四次接触导致公报

公司和董事会的一切的构件都担保得到了我的真相。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的资格或主修忽略。

一、董事会接触

1、董事会接触注意于2012年10月30日收回。。

2、董事会接触是在11月5日进行的2开票付诸表决中进行的。。

3、接触的6名构件应列席。,现状中间的6。

4、接触由董事会主席田一群教员掌管。,公司高管任职于、中西部及东部各州的县议会构件列席了接触。

二、董事会接触综述

1、讨论《计划中的大连嘉威德凯德置地受让大连一个租房子股份少量地公司所持大连情谊大量股份少量地公司整个 股权的建议》

因大连情谊大量股份少量地公司(以下缩写FRIEN), 大连 嘉 威德投资 少量地公 司(以下 缩写“ ca88亚洲城娱乐”)此次受让大连一个租房子股份少量地公司(以下缩写“一个租房子”)所持情谊大量 股权后,情谊大量的一切的权完成51%。,情谊大量重大利益使合作,与变得公司的实践把持人。

ca88亚洲城娱乐是以大连情谊和情谊大量董事、监事、少量地责任公司次要由较高的办理层建造。,停飞《股票上市的公司收买办理办法》,股权让是办理层的闪烁其词的收买。。

眼前,孤独董事在董事会中间的除,收买已由非互插董事会作出。,并得到3名孤独董事,顶住《行政办理办法》的有关规定,孤独董事就这件事情颁发孤独异议。该事项应提到公司F公司使合作大会。,一半在上的非使合作厕足其间付诸决议。

开票:3票,0弃权,0票支持

开票奏效:经过

在讨论该法案时,副董事长田一群教员、杜珊金教员、孙希鹃夫人制止开票。

2、《计划中的大连嘉威德凯德置地暨本公司办理层闪烁其词的收买本公司安排方式致一切的使合作的赢利》

使报到全文将在网上潮流上颁发。

开票:6票,0弃权,0票支持

开票奏效:经过

3、2012年度集合第五次暂时使合作大会的建议

董事会的建议,公司将于2012集合第五次暂时使合作大会。,讨论《计划中的大连嘉威德凯德置地受让大连一个租房子股份少量地公司所持大连情谊大量股份少量地公司整个 股权的建议》,使合作大会集合时期公报。

开票:6票,0弃权,0票支持

开票奏效:经过

三、备查提出

董事会导致担保董事会导致。

本公报。

大连情谊(大量)股份股份少量地董事会

2012 年 11 月 5 日

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