西安航空动力股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

特别感应届董事会首次暂时社交后果公报

  董事会及囫囵董事使发誓:、给错误的劝告性颁奖仪式或重要的落下,然后满足的确实性、正确和完整性由个人和协同承当责。。

西安航空动力股份有限公司(以下缩写”公司”)董事会问询处于2009年6月18日区别以专人服侍与描绘、特别感应届董事会首次暂时社交预告,并使免除买到董事应在5天内受到预告的要价。。公司特别感应届董事会首次社交由,社交应由12名董事列席。,12位董事,囫囵董事未对预告最后期限赠送不信奉国教者。。社交比照《公司条例》的规则集合。。

列席社交的董事票数选择发生。,董事会社交由马福安教师掌管。。经列席社交的董事仔细沉着并付诸表决,采取以下以协议约束:

一、沉着和经过四处走动的选择主席和副主席的法案

这次社交沉着经过了该法案。,选择马福安教师为公司董事长,蔡毅教师是公司副董事长。

付诸表决境遇:列席社交的董事以12票同意。,投票反对0票,弃权0票。

二、沉着经过《四处走动的聘用行政经理的清单》

这次社交沉着经过了该法案。,蔡毅教师雇用为公司行政经理(见附件)。

付诸表决境遇:列席社交的董事以12票同意。,投票反对0票,弃权0票。

三、 沉着经过了《四处走动的聘用公司副行政经理和静止高级设法对付人员的清单》这次社交沉着经过了该法案。,王亮教师被聘为公司副行政经理、董事设计。、赵跃教师任公司副总经理统兼总经济师。,李海宁教师、杨森教师、陈华教师、闫国志教师、李强教师任公司副行政经理。,吸引住ca88亚洲城娱乐教师承担公司总会计师、赵跃教师被等同于为董事会书记员。。(个人简历见附件)

付诸表决境遇:列席社交的董事以12票同意。,投票反对0票,弃权0票。

四、沉着经过《四处走动的〈西安航空动力股份有限公司相干买卖设法对付零碎〉等七项设法对付零碎的清单》

社交沉着经过了中间定位买卖设法对付零碎。、西安航空动力股份有限公司数据揭示设法对付零碎。、西安航空动力股份有限公司包围者相干设法对付零碎。、西安航空动力股份有限公司募集资产规则、西安航空动力股份有限公司使就职设法对付零碎、《西安航空动力股份有限公司外用的保证书规则》和《西安航空动力股份有限公司内侧把持设法对付零碎》等七项内侧设法对付零碎。

付诸表决境遇:列席社交的董事以12票同意。,投票反对0票,弃权0票。

五、沉着经过《媒介就事条例草案》

这次社交沉着经过了该法案。,柴纳银河证券有限责公司被决定为这次非关于发行的发起人。,吸引住现在称Beijing俊和糖衣陷阱为非关于发行。

付诸表决境遇:列席社交的董事以12票同意。,投票反对0票,弃权0票。

格外地预告

附件:高级设法对付人员简历

备查发稿:孤独董事四处走动的等同于西安AV高级设法对付人员的看

西安航空动力股份有限公司

董事会

2009年6月22日

附件:高级设法对付人员简历

蔡毅,承包的等同于:行政经理。男,45岁。卒业于现在称Beijing航天学会,博士书房生,书房员。柴纳燃气涡轮书房院院长;西安航空运动神经(群)股份有限公司董事长、行政经理;仅到一定程度西安航空运动神经(群)股份有限公司董事长,西安航空动力股份有限公司副董事长、行政经理。

王亮教师,承包的等同于:副行政经理兼董事设计。男,48岁。卒业于现在称Beijing航天学会,主修、设法对付工程专业,现在称Beijing航天学会博士,西航群公司书房级高级设计、副行政经理;2006.12-西航群公司副行政经理兼董事设计;仅到一定程度 西安航空动力股份有限公司董事、副行政经理兼董事设计。

李海宁教师,承包的等同于:副行政经理。男,48岁。西北工业界学会浇铸工程专业卒业,学会学历,书房级高级设计,原堆部副董事41去买东西质检室、四分之一的机械厂副厂长、党委董事、副秘书处、副董事设计、西航群副行政经理等。。。。。2008年10月任航空动力股份股份有限公司副行政经理。

赵教师,承包的等同于:副行政经理兼首座经济师、董事会书记员。男,46岁。西北工业界学会航空工程专业卒业,工学硕士,一等高级经济师. 西航群公司副总经理经济师兼计划处处长; 西航群公司副总经理经济师;2007.1- 西航群公司副行政经理、总经济师;仅到一定程度 西安航空动力股份有限公司董事、董事会书记员、副行政经理兼首座经济师。

杨森教师,承包的等同于:副行政经理。男,45岁。沈阳航空技术才能航空运动神经实验专业卒业,学会学历,书房员,沈阳航空运动神经设计书房院12室原副董事、组织部书记员、党委副秘书处、柴纳空气动力学家书房所党委秘书处、常务副教长、西航群副行政经理等。。。。。2008年10月任航空动力股份股份有限公司副行政经理。

陈华教师,承包的等同于:副行政经理。男,54岁。郑州航空才能工业界工程专业卒业,学会学历,一等高级经济师,原西航群党支部秘书处、43去买东西董事44去买东西董事、西航群机械厂副厂长、西航群制作部副书记员、西航群纺织机械厂厂长、西航群董事、副行政经理等。2008年10月任航空动力股份股份有限公司副行政经理

闫国志教师,承包的等同于:副行政经理。男,54岁。大连工业界学会浇铸技术专业卒业,学会学历,书房级高级设计,原堆工程处科长、副代表、堆部副董事、副代表、副设计、外贸部董事、西航群副行政经理等。。。。。2008年10月任航空动力股份股份有限公司副行政经理

李强教师,承包的等同于:副行政经理。男,58岁。东经七系运动神经附件设计专业卒业,学会学历,书房级高级设计,他是西航群大修的科技人员。、科长、设计院院长、堆部副董事、副董事设计、西航群副行政经理等。。。。。2008年10月任航空动力股份股份有限公司副行政经理

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